„Sancţiunile sunt neplăcute. Băncile au început şi ele să facă presiuni asupra persoanelor juridice pentru declararea beneficiarilor reali“.
Legea 129/2019, publicată în Monitorul Oficial pe 18 iulie 2019, obligă companiile să notifice Registrul Comerţului cine este beneficiarul real al persoanei juridice, respectiv acţionarii care deţin minimum 25% din capital, printr-o declaraţie depusă la înmatricularea firmei sau anual.
„Această lege are două conotaţii: una privind înregistrarea acelora care asistă la tranzacţii cu bani în numerar la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi cea privind declararea acţionarilor reali ai unei companii. A fost o isterie în luna ianuarie, când a cedat site-ul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Normele metodologice de aplicare a legii au apărut mult mai târziu după intrarea în vigoare a acesteia“, spune Valentina Saygo, managing partner al firmei de consultanţă fiscală Ask for Accounting.
Declaraţia anuală trebuie depusă la oficiul Registrului Comerţului în care este înmatriculată firma în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale. Declaraţia nu trebuie depusă de regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat.
